Job Description
Título: Analista Asociado - Monitoreo de Transacciones y Revisión de Sanciones
Ubicación: Ciudad de México.
Esta posición requiere presencia completa en la oficina en Insurgentes Sur.
Como Analista Asociado apoyarás las operaciones de Monitoreo de Transacciones AML revisando alertas generadas por el sistema, realizando investigaciones preliminares y documentando los hallazgos.
El rol se enfoca en alertas simples y casos de bajo riesgo, con una escalación definida a analistas senior cuando sea necesario.
Aplicarás tu experiência en análisis de transacciones e investigación para identificar transacciones cuestionables, patrones y comportamientos de clientes o partes relevantes, y preparar el informe y la recomendación apropiada para acciones posteriores cumpliendo con los requisitos regulatorios.
En este puesto, también realizará verificaciones de sanciones sobre las partes involucradas en una transacción.
Analiza y autoriza sanciones y/o otras alertas inte...