ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

Objetivo del puesto:

Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Analizar los diversos programas de sanciones que impactan en Banorte respecto de su operación diaria

Participar en la coordinación para la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.

Comprensión, análisis y actualización de los programas OFAC a diversos países.

Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:

Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.

Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o 3 años en área de Compliance /Preven...