Job Description
· Realizar evaluaciones y revisiones periódicas de diligencia debida para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales.
· Identificar áreas de oportunidad en el sistema de diligencia y proponer mejoras para asegurar la efectividad en la identificación de riesgos de cumplimiento.
· Evaluación de Proveedores Registrados.
· Realizar análisis de los proveedores registrados en la base de datos de la Empresa para asegurar que cumplan con los estándares establecidos e identificar riesgos potenciales relacionados con los proveedores.
· Mantener un registro preciso de todas las evaluaciones de proveedores, asegurando que estén actualizadas y cumplan con las políticas de la Empresa.
· Mantenimiento de Controles Internos.
· Colaborar con equipos internos para desarrollar e implementar controles internos efectivos que garanticen el cumplimiento de las políticas.
· Realizar revisiones periódicas de los controles...