ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

Candidate-se rapidamente pelo email: [email protected]
Nível: Analista
Cursos de: DIREITO
Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho:  

Benefícios: Vale alimentação

Responsabilidades da posição:

O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais.

🧩 Principais responsabilidades

• Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes.
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• Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos.
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• Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria.