ANALISTA INVESTIGACION Y REPORTE PLD

En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.

ANALISTA DE INVESTIGACIÓN PLD

Funciones del puesto:

Analizar casos de investigación con indicios de inusualidad, realizar verificaciones de datos, consultar la Base de Datos de Transferencias, generar reportes y presentaciones ejecutivas, analizar alertamientos y desviaciones, todo con el propósito de contribuir a la detección y gestión de posibles actividades inusuales o de riesgo en el contexto operativo de la organización.

Requisitos:

• Licenciatura concluida en Derecho - económico/administrativo..
• Experiencia en el sector financiero, específicamente en el área de Investigación de PLD.
• Excel: fórmulas, tablas dinámicas.
• Conocimiento del sistema de Monitoreo transaccional, y...