Analista Sarlaft Sector Financiero (Valle del Cauca)

Analista SARLAFT – Bancoomeva

Protege la integridad del sistema financiero y genera impacto real desde el cumplimiento normativo.

Misión

Analizar, administrar y monitorear los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en Bancoomeva, aplicando metodologías SARLAFT, FATCA y CRS, garantizando el cumplimiento normativo y manteniendo los riesgos en niveles tolerables para la organización.

Responsabilidades

• Calcular y analizar el score de riesgo LA/FT de clientes.
• Ejecutar y calibrar modelos de segmentación de riesgo.
• Diseñar, monitorear y ajustar señales de alerta.
• Actualizar matrices, perfiles y niveles de riesgo por clientes, productos, canales y jurisdicciones.
• Realizar la identificación, remediación y reporte FATCA y CRS ante la DIAN.
• Elaborar indicadores y reportes para comités internos y entes de control.
• Apoyar requerimientos de auditoría, revisoría fisca...