Auxiliar de auditoría interna

Objetivo del puesto

Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.

Funciones y Responsabilidades Principales

1. Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT.
2. Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.
3. Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC).
4. Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT.
5. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.
6. Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.
7. Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).
8. Apoyar en la evaluación de ...