d) Bereich Geldwäsche

Orizon Holding GmbH · Berlin, Berlin, Germany

Location

Berlin

Job Type

Vollzeit

Posted

June 26, 2026

Job Description

Unser Angebot:
Ein attraktives Gehalt auf Stundenbasis
Eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team
Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Geldwäsche
39 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten
Ein modernes Arbeitsumfeld in Berlin
Ihre Orizon Pluspunkte
Ihre Aufgaben:
Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
Nachbearbeitung...
        

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