Location
Saint-Denis
Job Type
Full-time
Posted
June 20, 2026
Job Description
Vos missions :
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers soumis au niveau 2 issus du traitement d'alertes provenant des outils de criblages et filtrages, de détection des opérations inhabituelles ou des réquisitions judiciaires ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures ...
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