Consultor/a Prevención Ld (Ciudad de México)

Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos regulatorios que impactan a las empresas. Apoyar al Gerente, Subdirector, Director PLD y Control Interno Onboarding, Ongoing, AML / ATF and Internal Control - Business Line en el proceso de Onboarding, Ongoing, Trigger Events y remediación de clientes nuevos y existentes, así como en el desarrollo, implementación y mejora continua de procesos de KYC - AML -ATF y cambios regulatorios.

• Realizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC - AML / ATF y bajo los estándares de la política global y marco regulatorio. Apoyando a los clientes, Mesa de Dinero / Ejecutivos de Relación, Traders, y áreas internas del Banco en la apertura de cuentas y productos proporcionados por WSB Mx.
• Preparar de manera exhaustiva los formularios de KYC para la aprobación de los jefes de negocios pertine...