Coordenador de PLD/KYC | Compliance

Nossa área de PLD/KYC

A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank. O time atua na análise de clientes, parceiros, fornecedores e funcionários, além de estruturas societárias, comportamento transacional e riscos reputacionais, garantindo a conformidade com as exigências regulatórias.

Suas atividades como CSixer

• Gerir o time de PLD;
• Estruturar e promover a melhoria contínua das jornadas (KYC, KYP, KYE, KYS);
• Garantir a governança dos fluxos de onboarding e revalidação de KY;
• Realizar análises aprofundadas de casos sensíveis ou de maior risco;
• Atuar em interface próxima com times de analytics e dados para evolução de regras, modelos e indicadores;
• Realizar comunicações ao COAF e interação com outros reguladores;
• Coordenar comitês de PLD;
• Atender auditorias internas, externas e demandas...