Director de Prevención de Fraude Interno

Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México
Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales Tareas y Responsabilidades

• Definir políticas y controles de prevención de fraude interno.
• Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones.
• Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo.
• Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias.
• Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad.
• Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora.
• Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno.
• Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.