Líder en Modelo preventivo de Operaciones Internacionales. (Ciudad de México,Cuauhtémoc).

Descripción del Puesto ¿Te apasiona proteger la integridad del sistema financiero y liderar estrategias contra el crimen financiero? En esta posición, formarás parte de una nueva estructura especializada en Prevención de Lavado de Dinero (AML) dentro del área de Financial Crime . Tu labor será fundamental para restringir la operativa de personas en listas negras (sanciones) e identificar riesgos en operaciones internacionales. Serás una pieza clave para mitigar riesgos legales de la institución, asegurando al mismo tiempo la protección y excelente servicio a nuestros clientes mediante una gestión eficaz de los falsos positivos. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un profesional con la capacidad de dirigir la gestión integral y de gobierno del proceso de alertamiento preventivo de operaciones internacionales , asegurando que cuente con políticas, procedimientos y flujos formalmente documentados y actualizados conforme a lineamientos regulatorios y corporativos. Es fundamental tu habilidad...