Mitarbeiter Financial Crime Operations (m/w/d)

Stellendetails

Sie suchen eine verantwortungsvolle Position im Bereich Financial Crime Operations? Für ein berliner Kundenunternehmen, aus dem Finanzbereich, bieten wir Ihnen eine Festanstellung in Vollzeit.

Aufgaben

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen sowie die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Kenntniss...