Oficial De Cumplimiento Certificado Cnbv (Guadalajara)

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nivel internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

Requisitos

• Lic. en Derecho (únicamente)
• Experiencia de más de 3 años en el área de PLD/AML gestionando cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades.
• Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes y reportes, etc.
• Certificado como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
• Experiencia en manejo de documentos legales tales como: actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
• Experiencia en relación con notarios, abogados externos, ge...