Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv (Heroica Puebla de Zaragoza)

Tiempo completo, por tiempo indeterminado.

Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.

Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.

En general, las aplicables en la Disposición 36ª de las Disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 BIS de la LGOYAAC.

• Certificado por la CNBV (Vigente).
• Experiencia mínima de 1 año como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en ...