Oficial De Cumplimiento Fintech (Nezahualcóyotl)

Como Oficial de Cumplimiento para una FINTECH REGULADA (SOFIPO) serás responsable de monitorear, implementar y supervisar el cumplimiento normativo de la empresa en el sector financiero en material de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Responsabilidades
Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y someterlo a aprobación del Comité.
Diseñar y presentar la metodología de Evaluación de Riesgos y sus resultados.
Coordinar el monitoreo transaccional, análisis de alertas e investigaciones.
Dictaminar y enviar reportes regulatorios (Inusuales, Internas Preocupantes, Relevantes y 24 horas).
Clasificar y presentar al Comité clientes con Grado de Riesgo Alto.
Atender requerimientos de autoridades y gestionar bloqueos/desbloqueos de cuentas.
Fungir como enlace ante CNBV y SHCP en materia de PLD/FT.
Definir y supervisar programas de capacitación en PLD.
Coordinar la auditoría anual en materia de PLD y dar seguimie...