Location
Remote
Job Type
Full-time
Posted
June 19, 2026
Job Description
Objetivo del Puesto
Realizar las actividades operativas de atención a requerimientos regulatorios internos y externos, así como verificar la aplicación de las normas y controles establecidos en el Programa de Cumplimiento para la gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Riesgo LAFT) en todas las áreas del Banco.
Funciones Principales
El oficial actúa como un vigilante de la integridad institucional mediante las siguientes tareas:
- Gestión de Requerimientos: Preparar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de información recibidas de la UIF, CNBS u otras autoridades competentes.
- Investigación y Análisis: Realizar análisis profundos de alertas, transacciones u operaciones detectadas como inusuales para descartar sospechas o, en su defecto, proponer su reporte como Operación Sospechosa.
- Debida Diligencia: Verificar que se apliquen las normas de identificación del cliente y controles de g...