Spezialist Embargo / Sanktionen / Financial Compliance Screening m/w/d

DZ BANK AG · Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Location

Düsseldorf

Job Type

Full-time

Posted

June 29, 2026

Job Description

Das erwartet Sie
Als Spezialist Embargo / Sanktionen / Financial Compliance Screening (m/w/d) bearbeiten Sie potenzielle Treffer im Rahmen der Embargo- und Sanktionskontrolle und prüfen Sachverhalte auf mögliche Risken und Verstöße.

Sie prüfen von Mitgliedsbanken und offiziellen Stellen gemeldete Betrugsfälle im Auslandszahlungsverkehr unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben.

Sie recherchieren Sachverhalte, führen die fachliche Korrespondenz mit Genossenschaftsbanken und ausländischen Banken zur Klärung von Verdachtsfällen.

Sie pflegen Kontrolllisten und überwachen relevante Zahlungsströme, außerdem setzen Sie sowohl gesetzliche als auch aufsichtsrechtliche Vorgaben um und wirken bei der Anpassung von Prozessen mit. 
Das bringen Sie mit
Ideal: Erfolgreiches Studium mit Schwerpunkt Finanzen, Bankenwesen 

Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbar – wünschenswert:...
        

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